جرائم التحويلات المشبوهة وجرائم غسيل وتبييض الأموال، من الجرائم التي تمس اقتصاد الكويت، فما هي أشكال جرائم التحويلات مجهولة المصدر الكويت؟ وكيف عاقب القانون على ذلك؟ تابع مقال اليوم لتتعرف على كافة التفاصيل.
يمكنك التواصل مباشرة مع محامي كويتي شاطر، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
جرائم التحويلات مجهولة المصدر الكويت.
جرائم التحويلات المجهولة هي الجرائم التي تتعلق بتحويل الأموال بصورة غير مشروعة، أو إخفاء مصدرها لمحاولة إظهارها بصورة شرعية.
ولها عدة أشكال مختلفة، حيث ورد ذكرها ضمن قانون مكافحة غسيل الأموال الكويتي في المادة الثانية، مثل:
- تلقي الأموال أو إخفاؤها مع العلم بأنها متحصلة من جريمة أو عدة جرائم.
- تحويل أو نقل الأموال لإخفاء أو تمويه مصدرها غير الشرعي.
- الحصول على الأموال أو حيازتها مع العلم بأنها متحصلات جريمة.
- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو التصرف فيها أو حركتها أو حيازتها أو مكانها.
وأركان جريمة غسيل الأموال هي:
- الركن المادي: هي الأفعال التي تبرز إلى حيز الوجود، كتلقي الأموال وتحويلها، وإخفاء مصدرها.
- الركن المعنوي: هو القصد الجرمي لجريمة غسيل الأموال والتحويلات المجهولة، على اعتبار أنها جريمة عمدية، وهو القيام بالأفعال المشكلة للركن المادي مع العلم أنها تشكل مخالفة للقانون وتوجب العقاب.
- الركن القانوني: وهو الأساس القانوني الذي يستند التجريم عليه، أي النص القانوني.
عقوبة تحويلات الأموال مجهولة المصدر
حددت المادة 28 من قانون مكافحة غسيل الأموال في الكويت، عقوبة لمرتكبي الجرائم الوارد ذكرها بالمادة 2 من القانون نفسه، وهي:
الحبس لمدة لا تتجاوز 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة، ولا تتجاوز كامل قيمة تلك الأموال.
ويُحكم بمصادرة الأموال والأدوات المضبوطة من الجريمة.
وقد بينت المادة 30 حالات تشديد العقوبات، وهي:
- في حال تم ارتكاب الجريمة من قِبل منظمة إرهابية أو إجرامية.
- في حال استغلال الجاني سلطته ونفوذه لارتكاب الجريمة.
- عند ارتكاب الجريمة من قبل الأندية والمبرات الخيرية والجمعيات التي تهدف للنفع العام.
- معاودة الجاني ارتكاب الجريمة.
كيف يمكن للمحامي أن يساعدك في جريمة التحويلات مجهولة المصدر
للمحامي دور مهم وبارز في الجرائم المتعلقة بالأموال، سواء قضايا غسيل الأموال أو التحويلات المشبوهة، حيث تتلخص خدماته بما يلي:
- يقوم المحامي بجمع الأدلة ومقابلة الشهود وتحليل جميع جوانب القضية من أجل تقديم أفضل دفاع ممكن.
- يمثل الموكل في المحكمة، ويقدم ما يثبت براءة المتهم من الحوالات المشبوهة وتحويل الأموال .
- إعداد مذكرات دفاع قانونية مقنعة، والتأكد من احتوائها على كافة العناصر المكونة لمذكرة الدفاع.
- استئناف القرارات غير العادلة التي لم تصبح بصورة نهائية التي لم يرضى بها المتهم، واتخاذ كافة الخطوات اللازمة للوصول إلى قرار نهائي عادل.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا حيث قمنا بتوضيح معنى جرائم التحويلات المجهولة المصدر في الكويت، وعقوبتها وفق القانون، مع بيان دور المحامي بهذا النوع من الجرائم.
وللحصول على استشارات قانونية دقيقة، تواصل مع محامي جنائي في الكويت من مكتبنا للمحاماة.
اقرأ المزيد عن: عقوبة غسيل الأموال في الكويت، وشبهة غسيل الأموال في الكويت، وقد تبحث عن محامي قضايا غسيل الأموال في الكويت.
تخرجت بدرجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث برعت أكاديميًا وأظهرت شغفًا عميقًا بالقضايا القانونية. استكملت تعليمي بدورات متخصصة، من بينها دورة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، ما عزز من معرفتي وتأثيراتها على القانون.
في مسيرتي المهنية، اكتسبت خبرة واسعة في القانون الكويتي، وقدمت استشارات وتمثيلاً قانونياً للعديد من العملاء. لدي تخصص في القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
أفتخر بعضويتي في جمعية المحامين الكويتية، حيث أشارك بفعالية في الأنشطة وأساهم في تطوير المهنة. بصفتي مستشار تحكيم دولي، لدي خبرة في حل النزاعات الدولية ومعتمد كمستشار تحكيم دولي، ما يمكنني من التعامل بفعالية مع القضايا العابرة للحدود.
كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك في المؤتمرات والاجتماعات لتعزيز التعاون بين المحامين العرب. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية، حيث أساهم في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الوعي القانوني من خلال الأنشطة المختلفة.